公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-018

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于 2024 年4 月 23 日审议并通过：

提名夏金文女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

杨庆先生因个人原因辞去监事的职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名夏金文为公司第四届监事会新任监事。
（三）新任董监高人员履历

夏金文：女，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于湖
南广播电视大学，大专学历。2000 年 1 月至 2003 年 12 月，任 APP 金光集团长沙联络
处销售内勤；2004 年 1 月至 2007 年 1 月，于湖南广播电视大学脱产学习；2007 年 2
月至 2009 年 12 月，任岳阳惠众集团行政主管；2010 年 1 月至 2015 年 12 月，自主经
营建材专卖店；2016 年 7 月至 2019 年 7 月，任湖南巴陵炉窑节能股份有限公司生产统

公告编号：2024-018

计主管；2019 年 7 月至今，任湖南巴陵炉窑节能股份有限公司行政部长。夏金文女士
在公司工作期间，于 2017 年 12 月至 2022 年 12 月任公司第二届工会主席，2022 年 12
月至今任公司第三届工会主席。
二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在公司 2023 年度股东大会正式选举夏金文为公司监事之前，辞职监事杨庆继续履行监事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任命符合公司实际发展的需要，其任命不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。
三、备查文件

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日

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