公告日期：2024-06-28

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周绍芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关规章的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数37,386,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李韦、副总经理范振杰、副总经理杨万青列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度审计报告》

1、议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务情
况进行了审计，出具了《2023 年度审计报告》。具体内容详见公司 2024 年 4 月
24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度审计报告》（公告编号 2024-009）。

2、表决结果：同意股数 37,386,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及关联方事项，不需回避表决。
（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》

1、议案内容：公司根据2023年的经营与财务情况编写了2023年年度报告及摘要，现对公司《2023年年度报告》及其摘要进行审议。详见公司2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023年年度报告摘要》（公告编号2024-011）。

2、表决结果：同意股数37,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%.

3、回避表决情况：不涉及关联方事项，不需回避表决。
（三）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2023年度董事会工作报告》进行审议。

2、表决结果：同意股数37,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数
占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：不涉及关联方事项，不需回避表决。
（四）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2023年度监事会工作报告》进行审议。

2、表决结果：同意股数37,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：不涉及关联方事项，不需回避表决。
（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：同意股数37,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：不涉及关联方事项，不需回避表决。
（六）审议通过《2024年度财务预算报告》

1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司2024年度财务预算情况予以汇报。

2、表决结果：同意股数37,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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