公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-039

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

关于调整期货套期保值业务范围及额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于开展期货套期保值业务的议案》，批准公司、广西双利自该次董事会审议通 过之日起，至 2024 年度股东大会(或召集年度股东大会的董事会会议，具体以 届时交易对应审批层级为准)召开前一日止开展期货套期保值业务。

公司生产经营所需的主要原材料为钢材、不锈钢等，主要产品为工业节能 炉窑等；子公司岳阳市安达耐火材料有限公司的主要原材料为氧化铝，主要产 品为蓄热球、耐火材料等；子公司广西双利铝业有限公司生产经营所需的主要 原材料为电解铝水、废铝、工业硅等，主要产品为铝杆、铝合金杆等。为充分 发挥期货市场套期保值功能，同时提高闲置资金利用效率，公司拟增加后续开 展期货套期保值的产品种类及投资额度，调整后的具体套期保值的品种和数量 如下：

（1）交易品种：普钢（包括热轧卷板等）、不锈钢、沪铝、氧化铝、工业 硅及其他与公司及子公司日常生产经营相关的大宗商品。

（2）建仓方向：上述大宗商品的套期保值交易。

（3）自本议案经股东大会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会（或召
集年度股东大会的董事会会议，具体以届时交易对应审批层级为准）召开前一 日止，公司、广西双利任一时点的套期保值交易所占用的保证金分别不超过人

公告编号：2024-039

民币 1,000 万元、2,000 万元。在上述额度内，保证金可以循环使用。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次拟开展期货套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组情形，故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于开展期货套期保值业务的议案》。议案表决结果：同意 4 票，反对 1 票、弃
权 0 票。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。本议案尚需提交股东大会审 议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

公司、子公司基于实际生产经营中重要原材料及产品开展期货套期保值投 资，所投资的主要期货品种包括普钢（包括热轧卷板等）、不锈钢、沪铝、氧化 铝、工业硅等。

公告编号：2024-039

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司、子公司以自有闲置资金开展期货套期保值投资。
三、对外投资协议的主要内容

无
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

满足公司及子公司正常生产经营需要，规避和防范与公司、子公司生产经 营相关的大宗商品价格波动对经营产生的不利影响，充分发挥期货市场套期保 值功能，同时提高闲置资金利用效率，确保经营的稳定性。
（二）本次对外投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。