公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-026

证券代码：831060 证券简称：天香苑 主办券商：东莞证券
珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路 8 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈雪松董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数38,207,376 股，占公司有表决权股份总数的 69.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周金真先生因新冠疫情原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事金立志先生因新冠疫情原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2022年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 38,207,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2022年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 38,207,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补选股东代表监事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2022年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2022-026

平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 38,207,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈冰遥 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

吕星韵 监事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
26 日 时股东大会

周金真 ……
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