公告日期：2022-05-09

公告编号：2022-034

证券代码：831060 证券简称：天香苑 主办券商：东莞证券
珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2022 年 5 月 5 日由珠海天香苑生物科技发展股份
有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过；本次会议召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

根据《公司章程》的有关规定，本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2022-034

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831060 天香苑 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路 8 号二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售资产的议案》

议案内容详见公司 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2022-032）。（二）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-033）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-034

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 24 日上午 9 点

（三）登记地点：广东珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路 8 号二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：付耀辉 ，联系电话：0756-5230386 ，传真：
0756-5511139，联系地址：广东珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路 8 号。（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

1、珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、股权转让协议。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司董事……
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