公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-036

证券代码：831060 证券简称：天香苑 主办券商：东莞证券
珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路 8 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈雪松董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数38,207,376 股，占公司有表决权股份总数的 69.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-036

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2022-032）。2.议案表决结果：

同意股数 38,207,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 38,207,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

公告编号：2022-036

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。