公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-046

证券代码：831060 证券简称：天香苑 主办券商：东莞证券
珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2022年6月29日由珠海天香苑生物科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过；本次会议召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

根据《公司章程》的有关规定，本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2022-046

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831060 天香苑 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

本次股东大会公司聘请北京市盈科（珠海）律师事务所谭环宇、梁健豪律师出具见证意见。
（七）会议地点

广东省珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路 8 号二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请大会审议董事长陈雪松先生代表董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请大会审议监事会主席吕星韵女士代表监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请大会审议公司《2021年度财务决算报告》。

公告编号：2022-046

（四）审议《2022 年度财务预算方案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为了实施公司发展战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订公司《2022 年度财务预算方案》，公司董事会提请大会予以审议。
（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-044、045）。
（六）审议《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

议案内容详见公司2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-040）。
（七）审议《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

议案内容详见公司2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。