公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-043

证券代码：831060 证券简称：天香苑 主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：珠海天香苑生物科技发展股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 19 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席吕星韵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，珠海天香苑生物科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议吕星韵女士向监事会提交

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的《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议公司《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为了实施公司发展战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订公司《2022 年度财务预算方案》，监事会提请全体监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定，公司监事会提请全体监事审议《2021 年年度报告及摘要》。

公司监事会经过对公司《2021 年年度报告及摘要》的审核，发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

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制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021年年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的

议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.……
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