公告日期：2023-04-18

证券代码：831060 证券简称：天香苑 主办券商：东莞证券
珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2023年4月17日由珠海天香苑生物科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过；本次会议召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

根据《公司章程》的有关规定，本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午十点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831060 天香苑 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司聘请北京市盈科（珠海）律师事务所谭环宇、梁健豪律师出具见证意见。
（七）会议地点

广东省珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路 8 号二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请大会审议董事长陈雪松先生代表董事会提交的《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请大会审议监事会主席吕星韵女士代表监事会提交的《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议公司《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为了实施公司发展战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订公司《2023 年度财务预算报告》，公司董事会提请全体董事审议。
（五）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005、006）。
（六）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等规定，公司对2021年12月31日财务报表进行重新梳理，对与仲利贸易公司的交易事项进行了追溯调整，调减2021年度母公司其他应付款1,819,204.58元，同时调增母公司未分配利润1,819,204.58元。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《关于关联方资金占用的议案》

2022 年 5 月 4 日，公司、深圳冠誉创投资有限公司、珠海天香苑富山生物
科技有限公司三方签署《关于珠海天香苑富山生物科技有限公司之股权转让协议》，公司将其持有珠海天香苑富山生物科技有限公司的 75%的股权转让给深圳冠誉创投资有限公司。经亚太（集团）会计师事务所审计，珠海天香苑富山生物科技有限公司对公司负有账面负债 23,390,371.96 元人民币，构成关联方非经营性资金占用。

为了偿还该占用资金，公司与珠海天香苑富山生物科技有限公司于 2022 年
6 月 15 日签署《借款协议》，约定 2023 年 12 月 31 日前偿还该占用资金。详见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。