公告日期：2021-11-23

公告编号：2021-035

证券代码：831061 证券简称：中瀛鑫 主办券商：中邮证券
深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 8 日 9：30 时。

（六）出席对象

公告编号：2021-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831061 中瀛鑫 2021 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园厂房 2 栋
6 层 611-A 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第四届董事会全体董事任期将满，原董事会由陈文明先生、陈文祥先生、赵勇先生、李平先生、肖平女士组成。现经董事会提议，同意提名陈文明先生、陈文祥先生、李平先生、肖平女士、李细平女士五人为公司第五届董事候选人（其中李细平女士为新任董事）。新选举的第五届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。
（二）审议《关于监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会全体监事任期将满，原监事会由李京伟先生、蔡俐敏

公告编号：2021-035

女士、张凡强先生组成。现公司监事会提名李京伟先生、蔡俐敏女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，全部为连任监事，与 1 名职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 8 日 8 点 30 分至 9 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈文明先生； 联系地址：广东省深圳市福田区
梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园 厂房 2 栋 6 层 611-A ……
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