公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-040

证券代码：831061 证券简称：中瀛鑫 主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2021 年12 月 8 日审议并通过：

选举陈文明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 29,866,100 股，占公司股本的 44.76%，是失信联合惩戒对象。
聘任陈文明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 29,866,100 股，占公司股本的 44.76%，是失信联合惩戒对象。
聘任李平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年12 月 8 日审议并通过：

选举李京伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-040

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 8 日审议并通过：

选举张凡强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月8日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十次会议于 2021年 11 月 22 日审议并通过：

提名陈文明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份29,866,100 股，占公司股本的 44.76%，是失信联合惩戒对象。

提名陈文祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李细平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于 2021 年11 月 22 日审议并通过：

公告编号：2021-040

提名李京伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信……
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