公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-027

证券代码：831062 证券简称：远古信息 主办券商：万联证券
西安远古信息科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 8 日以以电话通知方式发出
5.会议主持人：公司董事长尚坚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2021-027

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《西安远古信息科技股份有限公司关于拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 29 日召开公司 2021 年度第二次临时股东大会，具体
内容详见在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上披露的《西安远古信息科技股份有限公司关于召开 2021 年度第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）西安远古信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
（二）西安远古信息科技股份有限公司关于召开 2021 年度第二次临时股东大会通知公告。

公告编号：2021-027

西安远古信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日

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