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公告日期:2024-03-08
证券代码:831063 证券简称:ST 安泰股 主办券商:国元证券
安徽省安泰科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 5 日以书面方式
通知各位董事
5.会议主持人:傅华董事长
6.会议列席人员:公司高管人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定,合法合规有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事昝廷全因工作原因以通讯方式参与表决。
董事汪碧刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
因公司第五届董事会成员已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生,现选举傅华先生担任公司第五届董事会董事长,任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现聘任傅华先生担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
详细情况请见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省安泰科技股份有限公司高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
详细情况请见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省安泰科技股份有限公司高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
详细情况请见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省安泰科技股份有限公司高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会各专门委员会成员的任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟组建第五届董事会战略与投资、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会委员及主任委员,以加强董事会对公司经营、运作的监督和指导作用。选举后的战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员为:
1. 战略与投资委员会
委员:傅华、昝廷全、王永
主任委员:傅华
2. 审计委员会
委员:刘娜、傅华、汪碧刚
主任委员:刘娜
3. 提名委员会
委员:昝廷全、汪碧刚、王永
主任委员:昝廷全
4. 薪酬与考核委员会
委员:刘娜、……
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