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公告日期:2024-04-22
证券代码:831063 证券简称:ST 安泰股 主办券商:国元证券
安徽省安泰科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
作为安徽省安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,昝廷全、汪碧刚、刘娜在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
昝廷全,男,1962 年 11 月生,汉族,中共党员,经济学博士,
中国传媒大学教授、博士生导师,中国系统工程学会理事,全国社
会经济系统工程委员会副理事长。1985 年 6 月至 1992 年 7 月,兰
州大学西北开发研究所助理研究员;1992 年 8 月至 1997 年 8 月,
任麦科特集团实业发展总公司总经理;1997 年 9 月至 2002 年 9 月,
任暨南大学企业管理系、工业经济研究所教授、副所长;2002 年 9
月至今,任中国传媒大学教授、博士生导师;2002 年 4 月至 2009
年 11 月兼安阳钢铁股份有限公司独立董事职务;2016 年 9 月至
2017年11月兼北京花开富贵阳光文化传媒股份有限公司董事职务;2019 年 5 月至今,兼任广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事职务;2021 年 8 月至今,兼任安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会独立董事。
汪碧刚,男,1975 年 4 月生,汉族,中共党员,北京大学管理
科学与工程博士后,北京世纪非凡城市环境科学技术研究院院长、教授、博士生导师。北京智慧社区产业技术创新战略联盟名誉理事
长。1995 年 7 月至 2005 年 9 月供职中央机关、中央企业,担任文
秘及管理职务;2005 年 9 月至 2016 年 4 月,任北京世纪名人国际
书画院副院长兼秘书长;2016 年 4 月至 2017 年 12 月,任北京大学
城市治理研究院副院长兼秘书长;2016 年 9 月至今任北京智慧社区产业技术创新战略联盟理事长;2017 年 12 月至今任北京世纪非凡城市环境科学技术研究院院长;2022 年 12 月至今,兼任安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会独立董事。
刘娜,女,1972 年 6 月生,汉族,中共党员,安徽大学会计学
副教授,硕士学历。自 1994 年起在安徽大学任教至今,历任安徽大学经济系助教、讲师、副教授,一直以来从事财务会计理论与实务的教学和研究、企业会计准则的宣讲和培训。兼任安徽省立光电子材料股份有限公司、安徽大恒能源科技有限公司独立董事。2022 年12 月至今,兼任安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会独立董
事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董
事昝廷全、汪碧刚、刘娜会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
昝廷全 8 8 0 0 否 5
汪碧刚 8 8……
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