公告日期:2024-06-05
公告编号:2024-039
证券代码:831063 证券简称:安泰股份 主办券商:国元证券
安徽省安泰科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 3 日以书面方式
通知各位董事
会议主持人:傅华董事长
5.会议列席人员:公司高管人员
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定,合法合规有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2024-039
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事昝廷全因工作原因以通讯方式参与表决。
董事汪碧刚因工作原因以通讯方式参与表决。
(一) 审议通过《关于投资成立国际业务全资子公司的议案》
1.议案内容:
详细情况请见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2024-041)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
详细情况请见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-040)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-039
本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
安徽省安泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日
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