公告日期：2020-04-15

证券代码：831064 证券简称：浩驰科技 主办券商：安信证券

上海浩驰科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经 2014 年 2 月 22 日第一次董事会审议通过，经 2020 年 4 月 13 日第

三届董事会第三次会议审议修改，无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海浩驰科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为健全和规范上海浩驰科技股份有限公司（以下简称公司）经营管理层的工作，为了完善公司法人治理结构，规范公司总经理的工作，明确总经理的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海浩驰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合本公司实际情况，制定本细则。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第二条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的监管政策；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条 具有《公司法》第 146 条规定的情形以及公司章程规定的不得担任

公司高级管理人员情形的人员不得担任公司总经理。

第四条 公司总经理实行董事会聘任制。公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员职务。

第五条 公司聘任或解聘总经理，由董事会作出决议决定。

第六条 公司财务负责人的聘任或解聘，由总经理提名，董事会作出决议决定。

第七条 董事会聘任的总经理每届任期为 3 年，可连聘连任。

第三章 总经理的职权与职责

第八条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责并行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营与管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；

（二）组织公司年度生产经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司具体规章制度；

（六）提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人；

（七）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

（八）公司章程和董事会授予的其他职权。

第九条 公司设副总经理的，总经理可根据分工原则，授权副总经理代为行

使上述职权，副总经理对总经理负责。

第十条 总经理应当履行下列职责：

（一） 研究组织实施董事会决定的公司年度生产经营计划、发展规划、资金投向、重大技改项目、财务预算、利润分配、弥补亏损、职工工资分配、职工福利等方案，以及董事会决议需落实解决的有关问题；

（二） 研究决定公司日常经营管理工作重大事项；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司基本规章制度；

（五） 研究制订公司的具体管理规章制度；

（六） 拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；

（七） 拟订公司员工的工资分配和奖惩方案；

（八） 在董事会授权额度内，研究决定公司重大财务支出款项、研究审批日常经营管理中的重大费用开支；

（九） 聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，决定除由董事会决定的其他员工的聘用、报酬、奖惩和辞退；

（十） 组织实施员工的培训和教育，提高员工的业务技术素质，造就一支高素质的业务技术骨干的职工队伍。

研究或决定董事会授予的其他职权范围的有关事项。

第四章 总经理工作细则

第十一条 总经理为公司高级管理人员，全面主持公司业务、经营管理工作。

第十二条 公司财务负责人……
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