公告日期：2020-05-08

上海浩驰科技股份有限公司
章 程（修订）

（2020 年 5 月 7 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定...... 7
第三节 股东大会的召集......10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开 ......12
第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会 ......19
第一节 董事......19
第二节 董事会 ......21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26
第七章 监事会 ......27
第一节 监事......27
第二节 监事会 ......28
第八章 投资者关系管理......29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......31
第一节 财务会计制度 ......31
第二节 内部审计......32
第三节 会计师事务所的聘任......32
第十章 通知与公告......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34
第一节 合并、分立、增资、减资 ......34
第二节 解散和清算......35
第十二章 修改章程......36
第十三章 附则 ......37

第一章 总则

第一条 为维护上海浩驰科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》以及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 上海浩驰科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海金午新材料科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人。

公司设立方式为发起设立。

公司名称：上海浩驰科技股份有限公司

第三条 公司住所：上海市奉贤区奉城镇奉粮路 769 号 2 号楼。

第四条 公司注册资本：人民币 80,000,000 元。

第五条 公司经营期限自 2010 年 3 月 22 日至长期。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第八条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司
应当为党组织的活动提供必要条件。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员。

其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 公司的经营宗旨：依靠科技、不断创新、提高企业的经营管理水平和核心竞

争能力，为广大客户提供高质量的产品和优质服务，创造良好的经济和社会效益，实现

股东权益最大化。

第十一条 公司经营范围：新材料科技领域内技术开发，特种薄膜制造、加工（限

分支机构经营）、批发、零售，从事货物进出口业务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式，中国证券登记结算有限责任公司为公

司股票集中登记存管机构。

第十三条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，……
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