公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-006

证券代码：831066 证券简称：圣维科技 主办券商：安信证券

辽宁圣维机电科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：王茜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会就 2020 年工作

情况进行了总结，形成了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-006

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告 及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、 《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年年度报告 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反 映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司编制了《2020 年度财务决算报

告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2021-006

根据 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标,对公司 2021 年度财务

预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会关于 2020 年保留意见的审计报告专项说明》议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)受辽宁圣维机电科技股份有限公 司（以下简称“圣维科技”）全体股东委托，审计了圣维科技 2020 年度的财务 报表，并出具了保留意见的《审计报告》（（2021）京会兴审字第 04010015 号）。 根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》的规定，监事会就上述保留意见的《审计报告》所涉及事项进 行说……
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