公告日期：2021-05-24

证券代码：831066 证券简称：ST 圣维 主办券商：安信证券
辽宁圣维机电科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：盛平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,500,000 股，占
公司有表决权股份总数的 95.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果

同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会就 2020 年工作情况进行了总结，形成了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果

同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果

同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

据 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标,对公司2021年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果

同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容

公司将《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司于
2021 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果

同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公……
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