公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-005

证券代码：831066 证券简称：圣维科技 主办券商：安信证券
辽宁圣维机电科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议合法有效
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831066 圣维科技 2020 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省鞍山市千山区达旗街 12 号公司研发楼二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照 《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。具体内容详
见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《辽宁圣维机电科技股份有限公司关于拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-04）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2020-005

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法 定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持 本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委 托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真 方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:00 至 10:00

（三）登记地点：辽宁省鞍山市千山区达旗街 12 号公司研发楼二楼会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：盛渤晗；联系电话：0412-8493519；传真：0412-
8486666；电子信箱：swe9999@163.com。
（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《辽宁圣维机电科技股份有限公司第三 届董事会第十七次会议决议》。

辽宁圣维机电科技股份有限公司董事会
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