公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-008

证券代码：831066 证券简称：圣维科技 主办券商：安信证券
辽宁圣维机电科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：圣维科技二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：盛平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,500,000 股，占
公司有表决权股份总数的 95.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-008

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》
1 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《辽宁圣维机电科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-04）。
2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2020
年年度第一次临时股东大会决议》

辽宁圣维机电科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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