公告日期：2020-06-30

证券代码：831066 证券简称：圣维科技 主办券商：安信证券

辽宁圣维机电科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：盛平

6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事长代表董事会汇报董 事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2019 年度工

作情况进行总结，形成了《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《2019 年度财务决算报

告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，对公司 2020 年度财务预

算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司将《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《辽宁圣

维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公

司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度 报告》（公告编号：2020-012）、《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度 报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2020 年 7 月

22 日召开公司 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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