公告日期：2020-06-30

证券代码：831066 证券简称：圣维科技 主办券商：安信证券
辽宁圣维机电科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 22 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831066 圣维科技 2020 年 7 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的辽宁弘扬律师事务所一名律师。
（七）会议地点

辽宁省鞍山市千山区达旗街 12 号公司研发楼二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事长代表董事会汇报董 事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《2019 年监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会就 2019 年工作
情况进行了总结，形成了《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《2019 年度财务决算报
告》。

（四）审议《2020 年年度财务预算报告》

据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标,对公司 2020 年度财务预算
情况进行汇报。
（五）审议《2019 年年度报告及摘要》

公司将《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《辽宁圣
维机电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公
司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度 报告》（公告编号：2020-012）、《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度 报告摘要》（公告编号：2020-013）。
（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

董事会提请股东大会，建议同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《董事会关于 2019 年保留意见的审计报告专项说明》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受辽宁圣维机电科技股份有限公 司（以下简称“圣维科技”）全体股东委托，审计了圣维科技 2019 年度的财务 报表，并出具了保留意见的《审计报告》（[2020]京会兴审字第 04030282 号）。 根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》的规定，董事会就上述保留意见的《审计报告》所涉及事项进 行说明。
（八）审议《监事会关于 2019 年保留意见的审计报告专项说明》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受辽宁圣维机电科技股份有限公 司（以下简称“圣维科技”）全体股东委托，审计了圣维科技 2019 年度的财务 报表，并出具了保留意见的《审计报告》（[2020]京会兴审字第 04030282 号）。
根据全国中小企业股份转让系统……
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