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公告日期：2020-07-24
公告编号：2020-022
证券代码：831066 证券简称：圣维科技 主办券商：安信证券
辽宁圣维机电科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 7 月 22 日
2.会议召开地点：圣维科技二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：盛平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,500,000 股，占
公司有表决权股份总数的 95.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-022
4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审计 2019 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《关于审议 2019 年董事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：
同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于审议 2019 年监事会工作报告》
1.议案内容：
《关于审议 2019 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于审议 2019 年财务决算报告》
1.议案内容：
《关于审议 2019 年财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于审议 2020 年财务预算报告》
1.议案内容：
《关于审议 2020 年财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
公告编号：2020-022
东大会有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于审议 2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
《关于审议 2019 年年度报告及摘要》
2.议案表决结果：
同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
2.议案表决结果：
同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表……
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