公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-082

证券代码：831068 证券简称：凌志环保 主办券商：华英证券
凌志环保股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 27 日由凌志环保股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过。根据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2024 年 1 月 15 日召开公
司 2024 年第一次临时股东大会。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-082

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831068 凌志环保 2024 年 1 月 11 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省宜兴市和桥镇永兴开发区凌志环保新厂凌志环保股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称及公司证券简称的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2023-080）
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-081）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、股东持股凭证和代理人本人身份证。

公告编号：2023-082

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东印章的授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 13 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-15:00

（三）登记地点：江苏省宜兴市和桥镇永兴开发区凌志环保新厂凌志环保股份有
限公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：顾敏……
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