公告日期：2024-04-25

证券代码：831068 证券简称：凌志装备 主办券商：华英证券
凌志装备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：凌志装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以专人送达、传真
及邮件等方式发出

5.会议主持人：凌建军先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事霍少杰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2023 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司 2023 年年度报告》及《凌志装备股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-014、2024-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司未来经营的资金需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2023 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，现将 2023 年度财务审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.……
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