公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-029

证券代码：831068 证券简称：凌志装备 主办券商：华英证券
凌志装备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 24 日召开第五届
董事会第六次会议，以 4 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议并通过《关于提名卫江安为公司第五届董事会董事的议案》。

提名卫江安先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司经营管理需要，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名卫江安先生为公司董事会董事，任期至第五届董事会届满之日，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
（三）新任董监高人员履历

卫江安先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、经济师，中国共产党党员，宜兴市第十四、十五、十六届政协委员。1983 年创办范道工程机械厂，担任总经理；1988 年担任宜兴市闲置设备调剂中心总经理；2007 年至今，先后创办成立宜兴市紫砂艺术研究院、宜兴市民间文艺家协会、宜兴市民间文化艺术馆、宜兴市工艺美术学会，曾多次被国家部、江苏省、无锡市、宜兴市评为先进个人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-029

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名新任董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件

《凌志装备股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

凌志装备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

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