公告日期:2024-06-13
公告编号:2024-034
证券代码:831068 证券简称:凌志装备 主办券商:华英证券
凌志装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:凌志装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长凌建军先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会通知已于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露,会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数53,379,000 股,占公司有表决权股份总数的 45.62%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议
公告编号:2024-034
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名卫江安为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《凌志装备股份有限公司董事任命公告》(公告 编号:2024-029)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,379,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《凌志装备股份有限公司关于拟修订<公司章程> 公告》(公告编号:2024-030)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,379,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
公告编号:2024-034
1 《关于 0 0% 0 0% 0 0%
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三、律师见证情……
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