公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-057

证券代码：831068 证券简称：凌志装备 主办券商：华英证券
凌志装备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：凌志装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长凌建军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露，会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数52,929,000 股，占公司有表决权股份总数的 45.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-057

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去霍少杰公司第五届董事会董事职务的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,929,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增补刘会平为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,929,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于免

1 0 0% 0 0% 0 0%

去霍少

公告编号：2024-057

杰公司

第五届

董事会

董事职

务的议

案

关于增

补刘会

平为公

2 司第五 0 0% 0 0% 0 0%
届董事

会董事

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
（二）律师姓名：叶晓红、王晓颖
（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法……
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