公告日期:2024-11-26
公告编号:2024-058
证券代码:831068 证券简称:凌志装备 主办券商:华英证券
凌志装备股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 26 日
2.会议召开地点:凌志装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 16 日以专人送达、传
真及邮件等方式发出
5.会议主持人:凌建军先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<凌志装备股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凌志装备股份有限公司章程》(公告编号:
公告编号:2024-058
2024-059)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<凌志装备股份有限公司股东会议事规则>的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凌志装备股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2024-060)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<凌志装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凌志装备股份有限公司董事会制度》(公告编号:2024-061)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《凌志装备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
公告编号:2024-058
凌志装备股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日
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