公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-027

证券代码：831070 证券简称：威尔圣 主办券商：东北证券
厦门威尔圣电气股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-027

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831070 威尔圣 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京观韬中茂（厦门）律师事务所严君、苏志平律师。

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（七）会议地点

厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

厦门威尔圣电气股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要

（二）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

厦门威尔圣电气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

（三）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

厦门威尔圣电气股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

（四）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

厦门威尔圣电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告

公告编号：2022-027

（五）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告

（六）审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2021 年度利润分配》

为保障公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配，也不进行转增股本。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务
审计机构
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 17 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分

（三）登记地点：厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号公司董事会秘书办公……
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