公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-040

证券代码：831070 证券简称：威尔圣 主办券商：东北证券
厦门威尔圣电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡品花

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举厦门威尔圣电气股份有限公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举蔡品花为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公告编号：2022-040

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任厦门威尔圣电气股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任蔡品花为股份公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任厦门威尔圣电气股份有限公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任陈小坤为股份公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任厦门威尔圣电气股份有限公司信息披露负责人的议案》1.议案内容：

聘任蔡品花为股份公司信息披露负责人，任期三年，自本次董事会通过之日

公告编号：2022-040

起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

厦门威尔圣电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

厦门威尔圣电气股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。