公告日期：2022-10-12

公告编号：2022-045

证券代码：831070 证券简称：威尔圣 主办券商：东北证券
厦门威尔圣电气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王丽珊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年半年度利润分配的议案》
议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》

公告编号：2022-045

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈萍萍为新任监事》议案
1.议案内容：

公司监事余炳林先生因个人原因辞去监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将进行补选监事，拟提名陈萍萍为候选监事，任期自股东大会决议之日起至本届监事会任期届满之日止。陈萍萍目前未持有威尔圣的股份，不属于失信联合惩戒对象。在经股东大会正式补选监事之前，余炳林先生仍将按照规定履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容：

2022 年 10 月 27 日上午 10 点召开 2022 年第四次临时股东大会，审议《厦门威
尔圣电气股份有限公司 2022 年半年度利润分配的议案》、《关于提名陈萍萍为新任监事》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
厦门威尔圣电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

公告编号：2022-045

厦门威尔圣电气股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 12 日

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