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公告日期：2022-10-28
公告编号：2022-049
证券代码：831070 证券简称：威尔圣 主办券商：东北证券
厦门威尔圣电气股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长蔡品花
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次会议的议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。会议通知也以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号：2022-049
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过《厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年半年度利润分配的议案 》1.议案内容：
详见公司于 2022 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于提名陈萍萍为新任监事》
1.议案内容：
公司监事余炳林先生因个人原因辞去监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将进行补选监事，拟提名陈萍萍为候选监事，任期自股东大会决议之日起至本届监事会任期届满之日止。陈萍萍目前未持有威尔圣的股份，不属于失信联合惩戒对象。在经股东大会正式补选监事之前，余炳林先生仍将按照规定履行监事职务。
2.议案表决结果：
同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2022-049
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈 萍 监事 任职 2022 年 10 2022 年第六次临 审议通过
萍 月 27 日 时股东大会
四、备查文件目录
厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议
厦门威尔圣电气股份有限公司
董事会
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