公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-008

证券代码：831070 证券简称：威尔圣 主办券商：东北证券
厦门威尔圣电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长蔡品花
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。会议通知也以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于对外投资美国公司议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上刊登的《对外投资美国公司议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-008

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于对外投资深圳公司议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上刊登的《对外投资深圳公司议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于对外投资东莞公司议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上刊登的《对外投资东莞公司议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

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