公告日期：2023-04-20

威尔圣

NEEQ: 831070

厦门威尔圣电气股份有限公司

Xiamen Wilsons Electrical Co.,Ltd.

年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告 ...... 36
第九节 备查文件目录 ...... 105

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蔡品花、主管会计工作负责人陈小坤及会计机构负责人（会计主管人员）陈小坤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司存在实际控制人不当控制风险。公司实际控制人为蔡品花，
截至本报告签署日，蔡品花直接持有公司 230 万股，占公司股
本总额的 9.09%，同时其所控制的厦门闽光电气实业有限公司持
有公司 2070 万股，占公司股本总额 81.82%股份，即蔡品花合计
控制公司 90.91%股份。2012 年 1 月 1 日以来蔡品花一直担任公
司的法定代表人、董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重
实际控制人不当控制风险 大影响。若蔡品花利用其对公司的实际控制权，对公司的经营
决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少
数权益股东带来风险。

应对措施：公司已建立完善的三会议事程序，通过了《股东大
会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。