公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-019

证券代码：831070 证券简称：威尔圣 主办券商：东北证券
厦门威尔圣电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长蔡品花

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司控股子公司东莞蓝零制造有限公司股权转让议案》
1.议案内容：

东莞蓝零制造有限公司成立于 2023 年 2 月 22 日，注册资本为 500 万元，实

公告编号：2023-019

收资本为 0 元。厦门威尔圣电气股份有限公司持有东莞蓝零制造有限公司 60%股权，林锦兴持有东莞蓝零制造有限公司 40%股权。

公司根据业务发展，将持有的东莞蓝零制造有限公司 60%的股权转让给林锦兴。本次股权转让金额为人民币 0 元。本次股权交易完成后，公司不再持有东莞蓝零制造有限公司的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本次股权股权转让交易金额未达到股东大会审议权限标准，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

厦门威尔圣电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

厦门威尔圣电气股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

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