公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-011

证券代码：831070 证券简称：威尔圣 主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于 2024年 4 月 22 日审议并通过：

提名蔡合添先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原监事王丽珊女士因个人原因申请辞职，为确保供公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名蔡合添先生为公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

蔡合添，男，1990 年 7 月 21 日出生，中国籍，无境外永久居住权，福建水利电力
职业技术学院大学高压输配电线路施工运行与维护专业，专科学历，2018 年 1 月至 2020年12 月就职于厦门闽光电气实业有限公司，任商务组长；2021 年 1 月至今就职于厦门闽光电气实业有限公司，现任商务经理。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-011

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。
三、备查文件

厦门威尔圣电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

厦门威尔圣电气股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日

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