公告日期：2024-05-21

证券代码：831070 证券简称：威尔圣 主办券商：东北证券
厦门威尔圣电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长蔡品花
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。会议通知也以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

-
二、议案审议情况
（一）审议通过《厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要 》1.议案内容：

厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 》1.议案内容：

厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 》1.议案内容：

厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《厦门威尔圣电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

厦门威尔圣电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司未来发展的资金需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也
不进行转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。