公告日期：2021-04-26

证券代码：831071 证券简称：北塔软件 主办券商：华福证券
上海北塔软件股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2021年4月26日经公司第五届董事会第二会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 10：00。

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831071 北塔软件 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海弼兴律师事务所吴珉玥和潘莹律师。
（七）会议地点
公司第四会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

公司 2020 年度董事会工作报告
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

公司 2020 年度监事会工作报告
（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

（四）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

议案详情请参见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
（五）审议《公司 2020 年度权益分派预案》

议案详情请参见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2021-011）
（六）审议《公司续聘 2021 年度财务报告审计机构》

议案详情请参见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012 ）。
（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》

议案详情请参见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。（特别议案 ）
（八）审议《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬》

公司所有董事、监事均不在公司领取董事、监事薪酬。董事、监事以其在公司担任的行政职务、专业岗位为依据，参照同行业平均薪酬水平，按照公司绩效考核办法，发放个人薪酬。
（九）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》

议案详情请参见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-009）。

（十）审议《关于选举凌政先生为公司董事》

议案详情请参见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《董监高任免公告》（公告编号：2021-005）。
上述……
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