公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-020

证券代码：831071 证券简称：北塔软件 主办券商：华福证券
上海北塔软件股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2021年8月23日经公司第五届董事会第三会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1．现场会议召开时间：2021 年 9 月 9 日 10：00。

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（六）出席对象

公告编号：2021-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831071 北塔软件 2021 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司第四会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

议案详情请参见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-017）。
上述议案存在特别决议议案(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

公告编号：2021-020

表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 9 月 9 日 9：00-10：00

（三）登记地点：上海市宜山路 700 号 3 号楼 3 楼

四、其他
（一）会议联系方式：

地址：上海市宜山路 700 号 3 号楼 3 楼

邮编：200233
联系人：吴晓莹
电话：021-61152011
EMAIL:info@betasoft.com.cn
（二）会议费用：会议期间食宿、交通费自理
五、备查文件目录
（一）《上海北塔软件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
（二）《上海北塔软件股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日

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