公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-017

证券代码：831071 证券简称：北塔软件 主办券商：华福证券
上海北塔软件股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2. 会议召开地点：公司第三会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以口头方式发出
5.会议主持人：王俊
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王俊为公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现

公告编号：2023-017

选举王俊为公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会议决议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《续聘公司高级管理人员》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，聘
任王俊先生为公司总经理，任期 3 年，自 2023 年 9 月 8 日生效；聘任潘爱芳
女士为副总经理，任期 3 年，自 2023 年 9 月 8 日生效；聘任凌政先生为副总
经理，任期 3 年，自 2023 年 9 月 8 日生效；聘任吴晓莹女士为公司财务负责
人、董事会秘书，任期 3 年，自 2023 年 9 月 8 日生效。

议案详情请参见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《董事长、监事会主席、职 工代表监事、高级管理人员换届公告 》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海北塔软件股份有限公司第六届董事会第一次会 议决议》

上海北塔软件股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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