公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-016

证券代码：831071 证券简称：北塔软件 主办券商：华福证券
上海北塔软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王俊
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于2024年8月23日经公司第六届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
26,262,600 股，占公司有表决权股份总数的 51.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-016

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之二》
1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-015）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-016

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海北塔软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海北塔软件股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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