公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-008

证券代码：831072 证券简称：瑞聚股份 主办券商：东北证券
福建瑞聚信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毛永泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数28,853,640 股，占公司有表决权股份总数的 56.6214%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈日因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-008

4.公司其他高级管理人员均出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名余泽曦先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因董事陈日先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名余泽曦先生为公司第三届董事会董事候选人，保证公司经营管理等相关工作运行。任期自股东大会审议通过之日起生效，至本届董事会届满。上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 28,853,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及与股东之间的关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈日 董事 离职 2022年3月25 2022 年第一次临时 审议通过

日 股东大会

余泽曦 董事 任职 2022年3月25 2022 年第一次临时 审议通过

日 股东大会

四、备查文件目录

《福建瑞聚信息技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议决议》。
福建瑞聚信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

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