公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-010

证券代码：831072 证券简称：瑞聚股份 主办券商：东北证券
福建瑞聚信息技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以邮件和其它通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席魏珊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。

公告编号：2022-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年财务决算情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2021 年年度报告及摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

公告编号：2022-010

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2021 年公司经营处于亏损状态，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一，决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年运营计划及财务预算情况，公司编制了《2022 年度财务预
算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于公司 2021 年度审计报告被出具带与持续经营相关
的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据全国股转公司相关规则，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明……
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