公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-018

证券代码：831072 证券简称：瑞聚股份 主办券商：东北证券
福建瑞聚信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场和通讯。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出。
5.会议主持人：董事长毛永泉。

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事江多默因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建瑞聚信息技术股份有限公司章程》

公告编号：2022-018

的规定，公司编制了《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，福建瑞聚信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
公 司 财 务 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 -40,494,675.39 元 ， 未 弥 补 亏 损 为
-40,494,675.39 元，公司实收股本为 50,958,880 元，未弥补亏损超过公司实收股份总额的三分之一，具体详见《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会现提请召开股东大会，会议召开时间为 2022 年 9 月 5 日 10 时，召
开地点为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层会议室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

公告编号：2022-018

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。