公告日期：2023-02-22

公告编号：2023-001

证券代码：831072 证券简称：瑞聚股份 主办券商：东北证券
福建瑞聚信息技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 14 日以邮件和其它通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长毛永泉

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信贷款额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，改善公司的财务状况，促进公

公告编号：2023-001

司业务发展，2023 年度公司拟向银行申请不超过人民币 2500 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），作为公司流动资金补充。以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司运营资金的实际需求及银行审批为准。董事会授权总经理在经批准的综合授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信事宜，包括但不限于：办理综合授信额度银行、授信品种的选择；办理综合授信额度金额、利率的确定；签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及与办理综合授信相关的其他事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度与关联方日常性关联交易情况如下：

关联交易类 关联交易内容 关联方 关联方关系 预计 2023 年日常关
型 联交易金额（万元）

关联方为公司贷 毛永泉、 毛永泉是公司控股股东、实际控制

关联担保 款无偿提供担保 黎樱 人、董事长、总经理；黎樱是毛永 2,500
泉配偶。

财务资助 关联方向公司提 毛永泉 毛永泉是公司控股股东、实际控制 500
供无偿财务资助 人、董事长、总经理。

合计 3,000

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案涉及关联交易，关联董事毛永泉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-001

（三）审议通过《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 3 月 18 日届满。公司董事会依据《公司
法》、《证券法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。