公告日期：2023-02-22

公告编号：2023-004

证券代码：831072 证券简称：瑞聚股份 主办券商：东北证券
福建瑞聚信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023年 2 月 20 日审议并通过：

提名毛永泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,045,440 股，占公司股本的 53.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名董栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,114,200 股，占公司股本的 2.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名余泽曦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 87,760股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名林歆女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 96,120股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名江多默先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份164,920 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年

公告编号：2023-004

2 月 20 日审议并通过：

提名魏珊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 95,480股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪勇军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份156,240 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届，本次换届不会对公司正常的经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《福建瑞聚信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
2、《福建瑞聚信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日

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