公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-012

证券代码：831072 证券简称：瑞聚股份 主办券商：东北证券
福建瑞聚信息技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以邮件和其它通讯方式
发出
5.会议主持人：监事会主席魏珊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

公告编号：2023-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年财务决算情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司编制了《2022 年年度报告》、《2022 年度报告摘要》，监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2022 年年度报告及摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

公告编号：2023-012

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2022 年公司经营处于亏损状态，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一，决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年运营计划及财务预算情况，公司编制了《2023 年度财务预
算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司
监事会
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