公告日期：2024-05-09

证券代码：831072 证券简称：瑞聚股份 主办券商：东北证券
福建瑞聚信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毛永泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数28,688,720 股，占公司有表决权股份总数的 56.2978%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事江多默因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,688,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,688,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,688,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,688,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,688,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,688,720 股，占……
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